上市公司日常信息披露工作備忘錄 第四號 上市公司召開股東大會通知公告

第四號 上市公司召開股東大會通知公告

證券代碼：???????? 證券簡稱：????????? 公告編號：

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XXXXXX股份有限公司召開股東大會通知

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示

●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)

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一、召開會議基本情況

主要說明本次股東大會的召集人、會議召開日期和時(shí)間、會議地點(diǎn)和會議方式。

提供網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》披露網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。

公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)的，相關(guān)人員應(yīng)按照本所《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證交字〔2010〕24 號，詳見本所網(wǎng)站：www.sse.com.cn“法律規(guī)則”—“本所業(yè)務(wù)規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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二、會議審議事項(xiàng)

應(yīng)逐一列明需提交股東大會表決的提案，涉及逐項(xiàng)表決的提案，應(yīng)予以強(qiáng)調(diào)；

應(yīng)詳細(xì)介紹所有提案的具體內(nèi)容，如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說明披露時(shí)間、報(bào)刊和公告名稱。

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三、會議出席對象

確定有資格參加股東大會股東的股權(quán)登記日和其他出席對象。

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四、登記方法

主要說明登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)。

對受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求。

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五、其他事項(xiàng)

主要說明會議聯(lián)系方式和會議費(fèi)用情況。

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六、備查文件目錄

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XXXXXX股份有限公司董事會? （或其他召集人）

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XXXX年XX 月XX日

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附件:授權(quán)委托書（包括委托人姓名、身份證號碼、持股數(shù)、股東帳號和受托人姓名、身份證號碼以及委托權(quán)限和委托日期）

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● 披露公告所需報(bào)備文件

1. 經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認(rèn)的董事會決議、會議記錄；

2. 所有提案具體內(nèi)容（如果以前未披露）；

3. 本所要求的其他文件。

注：其他召集人召集的公告參照本格式

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附件1:授權(quán)委托書格式

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授權(quán)委托書

委托人姓名：

身份證號碼：

持股數(shù)：

股東賬號：

受托人姓名：

身份證號碼：

委托權(quán)限：

委托日期：

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附件2：

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

投票日期：XXXX年XX月XX日

總提案數(shù)：XX個(gè)（注：存在提案組的，組號不計(jì)入提案數(shù)量，如：提案組2之下共有2.01-2.05共5個(gè)提案，2.00屬于對該組一并表決的簡化方式，但2.00不計(jì)入提案數(shù)。此外，全體提案一并表決的99.00也不計(jì)入提案書）

一、投票流程

1、投票代碼

投票代碼	投票簡稱	表決事項(xiàng)數(shù)量	投票股東
738XXX(后三位同股票代碼后三位)	XX投票（前二位一般取自股票簡稱）	XX（總議案數(shù)）	A股股東

2、表決方法

(1)一次性表決方法：

如需對所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

（2）分項(xiàng)表決方法：

如需對各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，按以下方式申報(bào)：

（注：應(yīng)完整填列各提案的表決方法）

（3）分組表決方法（如適用）：

如提案存在多個(gè)表決事項(xiàng)如需進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

注：股東大會同時(shí)有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。

3、在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見

二、投票舉例

1、股權(quán)登記日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

2、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

3、如某 A 股投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投反對票，應(yīng)申報(bào)如下：

4、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

三、投票注意事項(xiàng)

1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。股東大會有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

2、對同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、股東大會有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。