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上市公司日常信息披露工作備忘錄第八號上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告

閱讀次數(shù)：179發(fā)布時(shí)間：2012-11-19 17:22:41【字體大中小】

第八號上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告

證券代碼:??????? 證券簡稱:??????? 公告編號:

XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

重要內(nèi)容提示

l原項(xiàng)目名稱

l新項(xiàng)目名稱，投資總金額（合作投資項(xiàng)目需介紹合作對方）

l變更募集資金投向的金額

l新項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成的時(shí)間、投資回報(bào)率

l新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

簡要介紹募集資金的時(shí)間、金額、擬變更募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“原項(xiàng)目”）的名稱、涉及變更投向的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、變更后募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“新項(xiàng)目”）的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。

簡要說明董事會審議變更募集資金投向議案的表決情況。說明新項(xiàng)目是否需要有關(guān)部門審批等有關(guān)情況。

如僅變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體或者實(shí)施地點(diǎn)的，本格式指引的相關(guān)內(nèi)容可以從簡披露。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

介紹原項(xiàng)目的實(shí)際情況，包括原項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、擬投入金額、實(shí)際投入金額、目前的進(jìn)度及完成計(jì)劃情況等。對變更原因進(jìn)行詳細(xì)分析，包括當(dāng)時(shí)擬定項(xiàng)目的原因、目前市場的變化、實(shí)施項(xiàng)目存在的具體困難等。

三、詳細(xì)介紹新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

應(yīng)詳細(xì)披露以下相關(guān)內(nèi)容：資金投向；投資方式；計(jì)劃投資進(jìn)度；回收期；預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、收入、利稅等）；資金缺口處理；是否有專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的可行性研究報(bào)告；相關(guān)可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容（主要包括投資估算、設(shè)備的購置、安裝設(shè)施費(fèi)及流動資金的估算等，經(jīng)濟(jì)效益包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、銷售收入、利稅及投資回收期等）。上市公司提供可行性研究報(bào)告的，應(yīng)在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

新項(xiàng)目如屬于對外投資或收購資產(chǎn)的，還應(yīng)分別參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》的要求進(jìn)行披露；上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目如涉及采礦權(quán)的，還應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第十八號：上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告》的要求進(jìn)行披露。

新項(xiàng)目如屬于關(guān)聯(lián)交易的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中保證“該項(xiàng)交易符合公司的最大利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益及產(chǎn)生同業(yè)競爭”，并提出有關(guān)避免同業(yè)競爭及減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體措施。同時(shí)，公司應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告。

四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

主要介紹新項(xiàng)目的市場前景，新項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如投資項(xiàng)目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財(cái)務(wù)等因素引致的風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)等，以及擬采取的對策。

五、如新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門審批，說明有關(guān)情況

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

上市公司僅變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的，可以免于提交股東大會審議。

如公司現(xiàn)有董事會決議公告中所披露的信息不充分的，公司應(yīng)當(dāng)待有關(guān)事項(xiàng)后續(xù)披露充分后，方可發(fā)布召開股東大會通知公告。

八、備查文件目錄。

XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

l披露公告所需報(bào)備文件：

1.由與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議；

2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

3.監(jiān)事會對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見；