上市公司日常信息披露工作備忘錄 第十二號 上市公司發(fā)行證券獲準(zhǔn)公告

第十二號 上市公司發(fā)行證券獲準(zhǔn)公告

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證券代碼：?????? 證券簡稱：?????? 公告編號：

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XXXXXX股份有限公司發(fā)行證券獲準(zhǔn)公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示

l?證券發(fā)行種類：股票（公司債券、可轉(zhuǎn)債、可分離債）

l證券發(fā)行類型：公開發(fā)行、配股、非公開發(fā)行

l發(fā)行價格及數(shù)量

l有關(guān)比例（如有）

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一、簡要說明發(fā)行證券方案經(jīng)股東大會審議、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的情況（包括但不限于核準(zhǔn)文件發(fā)出日期、文號、核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量、核準(zhǔn)文件有效期等）。

二、介紹發(fā)行證券方案概要。

三、屬于配股、公開增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債或者可分離債的，公司應(yīng)作如下聲明：

“公司配股說明書（或其他募集說明書）將于近日在XXXX報上刊登。配股說明書（或其他募集說明書）是本次發(fā)行證券的法律文件，投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀配股說明書（或其他募集說明書），并將其作為投資決定的依據(jù)?！?/span>

屬于非公開發(fā)行證券的，公司應(yīng)作如下聲明：

“公司將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，按本次發(fā)行新股的約定，完成本次新股發(fā)行（以及重大資產(chǎn)重組）”。

四、備查文件目錄。

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XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

l披露公告所需報備文件

1.中國證監(jiān)會出具的核準(zhǔn)文件；

2.本所要求的其他文件。